摘要:7月中旬,北京市公安局机动侦查总队会同朝阳、丰台、大兴分局开展专项行动,对收藏品“套路鉴”诈骗犯罪行为进行集中打击,查抄涉案公司21家,刑事拘留涉案嫌疑人290名。个环节是“业务员”通过电话、微信联系客户后,抬高客户手中的藏品价值,让客户以为可以获取高额回报,引诱客户支付鉴定费进行鉴定。

8月18日,北京市公安局通报了一种新型骗局,骗局辐射全国,北京21家公司被查,290人被刑拘。据警方表示,该诈骗形式的创始人盛某某还为这种新型骗局命名为“套路鉴”。

北京警方通报“套路鉴”新型骗局,21家涉案公司被查290人被刑拘-ManBetX注册登录·(中国)

家中的普通收藏品瓷器,到文物鉴定公司一看,竟然价值上千万?北京市公安局机动侦查总队民警介绍,北京的李先生家中有一祖传下来的瓷器,由于经济困难,便在网上发布了自己的藏品信息,准备变卖。几天后便有一家收藏品鉴定公司通过微信与其联系,称通过查看照片,该藏品是辽代三彩瓶,价值几千万,公司可帮助其向博物馆出售,只要李先生将瓷器在此进行“专业”的鉴定确保为真品即可。

喜出望外的李先生立即按照工作人员的引导,交纳2000元鉴定费,并将瓷器邮寄至公司鉴定,等待后续安排藏品出售事宜。不成想5天后,对方告诉李先生瓷器是假的,不能帮助出售,仅将瓷器寄还给李先生。李先生察觉自己被骗,第一时间向警方求助。

而警方调查发现,像李先生这样的遭遇并不罕见。办案民警通过梳理110警情发现,今年以来,全市有多起与收藏品鉴定相关的报警记录。对此,机动侦查总队高度重视,坚持“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪”,立即成立工作专班,迅速开展侦查调查。

通过回访事主、暗访调查和警情分析等大量侦查工作,警方逐步查清存在于北京市朝阳、丰台、大兴等地的21个违法犯罪团伙,以注册成立的收藏品鉴定公司为掩护,实施“套路鉴”诈骗的违法犯罪事实,并固定了相关证据。

7月中旬,北京市公安局机动侦查总队会同朝阳、丰台、大兴分局开展专项行动,对收藏品“套路鉴”诈骗犯罪行为进行集中打击,查抄涉案公司21家,刑事拘留涉案嫌疑人290名。

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据工作专班侦查员介绍,涉案公司以合法公司、手续完备等为掩护,对公司“业务员”进行统一培训,并提供专业话术,为实施诈骗创造条件。通过互联网平台建立网站、发布商业广告,对外宣称可帮助事主拍卖、联系买家或是公司可直接收购收藏品。而其中,不少事主为主动留下个人信息,与公司联系的。

事主在与公司“业务员”互加微信并发送藏品图片后,“业务员”首先会表示该藏品很有市场,类似藏品已拍卖至几十万乃至几百万元。

而众多的受骗事主多为全国各地的古玩爱好者,有着急需用钱,缺乏鉴定、拍卖专业知识,和幻想着“捡漏”的共性。

而“业务员”们会告诉事主,仅需要缴纳一定的费用对藏品进行鉴定,公司会把藏品免费送拍,只从拍卖所得中抽成获利。且公司保证,若藏品鉴定价值高于五万元,鉴定费将退还给事主。

民警告诉北青报记者,在办案过程中,有一位事主在2000年的一场拍卖会上花3000元购买了一件自称清朝同治年间的瓷瓶,想要变卖。当他拿着瓷瓶来到所谓的鉴定公司时,该公司的“业务员”和几位所谓的“鉴定老师”瞬间围了上来,对瓷瓶大加称赞,“这些人开始烘托气氛,告诉事主肯定是真品,价值不菲,至少几十万、上百万。”民警说。

一般情况下,藏友们都希望自己的藏品能够获得他人的肯定,更希望自己是成功“捡漏”。

就这样,被“高回报”迷惑的事主往往不考虑鉴定费这些“小钱”,立即同意进行鉴定。然而,事主藏品经过“鉴定”后,得到的公司反馈结果多是藏品为赝品或价值仅几百元到几千元不等,达不到免费鉴定标准,公司按规定不予退还鉴定费。

侦查员介绍,这些涉案公司提供的鉴定结果具有很强欺骗性。通过网上购买假鉴定师资格证书,出具虚假鉴定报告,恶意压低藏品价格,其鉴定行为无任何相关依据,鉴定结果无任何公信力。

据介绍,此类案件涉案公司通过向事主虚构后期买家和拍卖服务、无视藏品真伪恶意夸大藏品价格,使事主对藏品价值造成错误认知,骗取事主鉴定费用,行为涉嫌诈骗犯罪。

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据朝阳公安分局探长李斌介绍,此次收藏品“套路鉴”诈骗犯罪活动集中打击行动中,朝阳公安分局共打掉涉案公司13家,其中3家文物鉴定公司幕后老板为盛某某,现已被分局依法刑事拘留。

据盛某某供述,现全市实施新型“套路鉴”诈骗模式的公司为其首创,其他涉案公司均系借鉴其非法经营模式。吸引客户进行“套路鉴”的话术主要分为三个环节,第一个环节就是通过互联网获取客户信息,由公司“业务员”拉客户。第二个环节是“业务员”通过电话、微信联系客户后,抬高客户手中的藏品价值,让客户以为可以获取高额回报,引诱客户支付鉴定费进行鉴定。一旦支付,客户就已经上套。第三个环节是告知客户藏品为赝品或是藏品为真但恶意压价,以此不退鉴定费,并确保客户不在本公司进行交易。

涉案公司对“业务员”均进行了专门的话术培训,就鉴定公司基本情况、地理位置、收费标准等问题,有详细的说明范本,给鉴定公司营造一个规模很大、非常正规的对外形象,骗取客户信任。

该公司成员会针对客户询问收藏品价值,设置有详细的应答套路,话术中将藏品具体分为陶瓷类、钱币类、青铜类、字画类、玉器类等等,不管客户手中是什么类别的藏品,都有对应的话术和价格进行应对。“一般陶瓷类一次鉴定2000元,字画类一次鉴定800元,虽然钱不多,但是按件收费,辐射全国。”李斌介绍,当客户误认为自己的藏品价值高昂,失去冷静理智的判断后,该公司则会以鉴定为正品就免费拍免费卖、鉴定价值超过5万元会退还鉴定费、收了鉴定费不收宣传费服务费、为确保交易正规鉴定必不可少等各种理由,让客户认为进行鉴定是收藏品交易中理所应当的一步,进而落入圈套,缴纳鉴定费用。

而据盛某某供述,这套诈骗手段之所以“新”,主要是规避了以往藏品骗局中的风险。不惦记着藏友的藏品,不在微信中留下任何承诺,也不寻找买家当托,无论是真是假一律退回,只为骗取鉴定费,同时遵循着“只要报警就退钱”的宗旨,避免警方发现。

李斌介绍,案发后,事主多因公司搪塞合同正规而自认吃亏,或因公司退款而不再追究,少数事主因不认同鉴定结果以合同纠纷、经济纠纷等缘由报案,使得相关警情被认定为民事纠纷。同时,涉案公司通常隐藏在古玩市场周边写字楼内,让普通收藏爱好者难以甄别。更有甚者认为公司鉴定不专业,转投另一家骗子公司再次被骗。

警方提示:收藏品买卖需冷静,切莫相信高价获利等虚假宣传,一旦发现被骗等情况,请第一时间进行报警。北京警方将会同相关部门持续打击此类犯罪行为,挤压违法犯罪空间,有力维护人民群众财产安全。